Харилцагчийн мэдээлэлд тулгуурлан харилцагчийг эрсдэлийн түвшинөөр ялгаж, өндөр эрсдэлтэй харилцагчид цаашид хяналт тавих боломжийг бүрдүүлнэ.
Гүйлгээг бодит цагийн горимд шалгаж сэжигтэй үйлдэл, гүйлгээг автоматаар илрүүлнэ.
Байгууллагын хэмжээнд мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэх гэмт хэрэгт өртөх эрсдэлийн нарийвчилсан үнэлгээг автоматаар боловсруулна.
Харилцагч болон гүйлгээний мэдээллийг хориг жагсаалт, улс төрд нөлөө бүхий этгээд, цахим орчин дахь сөрөг мэдээлэлтэй тулгалт хийнэ.
Зохицуулагч байгууллагад хүргүүлэх тайлан, мэдээг батлагдсан загварын дагуу автоматаар боловсруулна.
Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх чиглэлээр олон улсын жишигт нийцсэн сертификат олгох сургалттай.
Байгууллагын мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх бодлого, журам, дотоод хяналтын хөтөлбөр боловсруулах
Байгууллагын хэмжээнд мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэх гэмт хэрэгт өртөх эрсдэлийн нарийвчилсан үнэлгээг гүйцэтгэх
Байгууллагын комплаенсын тогтолцоог сайжруулах, бэхжүүлэхтэй холбоотой бүх төрлийн зөвлөх үйлчилгээг үзүүлнэ.
Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх чиглэлээр олон улсын жишигт нийцсэн сертификат олгох сургалтыг зохион байгуулна.